公告日期：2019-08-30

公告编号：2019-022

证券代码：871155 证券简称：金蝶天燕 主办券商：天风证券
深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。
（四） 会议召开日期和时间


公告编号：2019-022

本次会议召开时间：2019 年 9 月 17 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 13 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

深圳市南山区科技南十二路 2 号金蝶软件园 1 楼会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》议案

基于公司的发展需要，为完善公司治理制度，公司拟修订《公司章程》有关条款，该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系

公告编号：2019-022

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-021）
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函、传真或邮件方式进行登记但不受理电话登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续，委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 17 日 9:30-10:00

（三） 登记地点：深圳市南山区科技南十二道 2 号金蝶软件园 1 楼会
议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：深圳市南山区科技南十二道 2 号金蝶软件园

联系电话：0755-86072595


公告编号：2019-022

联系传真：0755-86072300

联系邮箱：zhuxiaodong@apusic.com

联系人：朱晓东
（二） 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、餐费自理（三） 临时提案（如有）

单独或者合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时议案并书面提交召集人。
五、 备查文件目录
《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 30 日

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