公告日期：2021-05-12

证券代码：871155 证券简称：金蝶天燕 主办券商：开源证券
深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：深圳市南山区科技南十二路 2 号金蝶软件园 1 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李光学先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,决定召开 2020 年度股东大
会。公司已于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登
了本次股东大会召开的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事吴建国、申龙哲、常柱因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王建伟、易薇因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
董事会秘书朱晓东出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会结合 2020 年公司治理情况和各项经营结果，对 2020 年董事会
工作进行总结，并形成 2020 年度董事会工作报告。由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，监事会在充分征求各位监事意见的基础上拟定了 2020 年度监事会工作报告,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年度财务报表，由董事会编制公司 2020 年度财务决算书。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2020 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司 2021 年度
财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于预计 2021 年度购买理财的议案》
1.议案内容：

为提高公司资金使用效率及资金收益，在不影响公司主营业务的正常进行、确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金进行委托理财，投资理财的品种包括：固定收益类或低风险类的短期理财产品。公司计划使用不超过人民币 10000 万元额度的自有闲置资金投资上述理财产品。该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司关于预计 2021 年度购买理财的公……
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