公告日期：2021-02-01

公告编号：2021-005

证券代码：871155 证券简称：金蝶天燕 主办券商：开源证券
深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,决定召开 2021 年第一次临时
股东大会。公司已于 2021 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；


公告编号：2021-005

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟选举李光学为公司董事的议案》
1.议案内容：

因个人原因，林波先生辞去第二届董事会董事及董事长职务，现为满足公司治理要求，提名李光学先生担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李光学 董事 任职 2021 年 1 月 2021 年第一 审议通过
28 日 次临时股东大会

林波 董事 离职 2021 年 1 月 2021 年第一 审议通过
28 日 次临时股东大会

四、备查文件目录
《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》


公告编号：2021-005

深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 1 日

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