公告日期：2020-11-03

公告编号：2020-044

证券代码：871153 证券简称: 联合荣大 主办券商：国元证券

北京联合荣大工程材料股份有限公司

关于预计 2020 年 11 月-12 月日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

2020 年年 预计金额与
预计 2020 年发 初至披露日 上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 生金额 与关联方实 生金额差异
际发生金额 较大的原因
（如有）

在价格公允的前提下，

购买原材料、 预计公司 2020 年 11 月

燃料和动力、 至 12 月向淅川县秀盈新 2,000,000.00

接受劳务 材料有限公司委托加工

炮泥，预计加工费 2,00

0,000.00 元。

出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品
其他

合计 - 2,000,000.00 -

（二）基本情况
1、关联方


公告编号：2020-044

名称：淅川县秀盈新材料有限公司

注册地址：淅川县九重镇高家村天冈路 158 号

单位性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：金明

注册资本：850 万元

主营业务：生产、销售：耐火浇注料、耐火预制件、耐火可塑料、灌 浆料、喷涂料、耐火粉料、耐火外加剂、环保无水炮泥、耐火骨料；销售： 机械设备、五金交电、电子产品、建筑材料、金属制品、矿产品、化工原 料及制品（不含危险化学品）；货物及技术进出口；水泥制品、涂料、防 腐材料技术服务。
2、关联关系

公司董事赵勇、公司副总经理张迪、公司监事张政伟及部分员工合计 持有淅川县秀盈新材料有限公司股权比例为 58.87%。鉴于实质重于形式 原则，公司将淅川县秀盈新材料有限公司认定为关联方。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2020 年 11 月 2 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，会议审
议通过《关于预计 2020 年 11 月-12 月日常性关联交易的议案》，表决结
果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事赵勇回避表决。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据


公告编号：2020-044

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行 为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理；本次关联交易 属于关联方对公司发展的支持行为，有利于关联双方充分实现资源互补， 达到互惠互利的目的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影 响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他 股东利益的情形。
四、交易协议的签署情况及主要内容

公司在上述金额预计范围内，将根据业务开展的需要，签署具体相 关协议或合同。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易的真实目的是公司日常经营及业务的实际需要，对提升 公司如期并且高质量向客户交付项目有着非常重大的意义，本次交易对公 司整体经营有重要的促进作用，有……
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