公告日期：2020-05-22

证券代码：871153 证券简称：联合荣大 主办券商：国元证券



北京联合荣大工程材料股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日



2.会议召开地点：北京联合荣大工程材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 章荣会

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 个，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员李建帮、张迪列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《北京联合荣大工程材料股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-017）和《北京联合荣大工程材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：



同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容：



公司董事会 2019 年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。

2.议案表决结果：



同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2019 年度，公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格监督公司各项决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。

2.议案表决结果：



同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四） 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《2019年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《2020年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

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