公告日期：2020-04-24

证券代码：871153 证券简称：联合荣大 主办券商：国元证券

北京联合荣大工程材料股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第四次会议通过了《关于召开 2019 年年度股
东大会的议案》，决定于 2020 年 5 月 21 日召开公司 2019 年年度股东
大会，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《投东大会议事规则》的相关规定。
（四） 会议召开方式


本次会议采用现场投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日 15：00—17:00

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871153 联合荣大 2020 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市君致律师事务所常少宁、孟铭坤律师。（七） 会议地点

北京市怀柔区北房镇经纬工业区龙云路 9 号公司会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《北京联合荣大工程材料股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-017）和《北京联合荣大工程材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-018）。
（二）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会 2019 年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。
（三）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

2019 年度，公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格监督公司各项决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。
（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《2019年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《2020年度财务预算报告》。
（六）审议《天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度<审计报告>的议案》

由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的2019 年度《审计报告》。
（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的《审计报告》客观、公正地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2020 年继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《北京联合荣大工程材料股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-022）。

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的股东代理人，应出示股东对其的授权委托书、该代理人的有效身份证件或证明。

非自然人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席……
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