公告日期：2020-04-24

证券代码：871153 证券简称：联合荣大 主办券商：国元证券



北京联合荣大工程材料股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 4 月 23 日



2. 会议召开地点：北京联合荣大工程材料股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日，以书面

方式发出。

5. 会议主持人：董事长 章荣会

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



全体董事对本次会议的召集召开程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的相关规定。（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：



议案详情请参见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-019）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》1.议案内容：



公司编制的《公司 2019 年年度报告全文及摘要》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司编制的《2019 年度董事会工作报告》。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



公司编制的《2019 年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司编制的《2019 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》



1.议案内容：



公司编制的《2020 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2019 年度<审计报告>的议案》

1.议案内容：



天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2019年度《审计报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：



公司编制的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构的议案》。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于 20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。