公告日期：2019-09-27

证券代码：871153 证券简称：联合荣大 主办券商：国元证券
北京联合荣大工程材料股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次
临时股东大会于 2019 年 9 月 26 日审议并通过：

选举章荣会先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月
26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 31,146,728 股，占公司股本的 51.74%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐吉龙先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月
26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 506,326 股，占公司股本的 0.84%，不是失信联合惩戒对象。

选举段建军先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月
26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 405,062 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

选举宋连足先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月
26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 303,796 股，占公司股本的 0.51%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵勇先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 26
日起生效。上述选举人员持有公司股份 303,796 股，占公司股本的0.51%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 16 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东4 个。

会议由章荣会主持。

本次换届已提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次临
时股东大会于 2019 年 9 月 26 日审议并通过：

选举贾齐先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 26
日起生效。上述选举人员持有公司股份 354,428 股，占公司股本的0.59%，不是失信联合惩戒对象。

选举张政伟女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月
26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 101,266 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 16 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东4 个。


会议由贾齐主持。

本次换届已提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
三、 职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职
工代表大会于 2019 年 9 月 4 日审议并通过：

选举张立勋女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019
年 9 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 177,214 股，占公
司股本的 0.30%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 32 人。

会议由张立勋主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
四、 董事长、高管管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一
次会议于 2019 年 9 月 26 日审议并通过：

选举章荣会先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月
26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 31,146,728 股，占公司
股本的 51.74%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐吉龙先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月
26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 506,326 股，占公司股本的 0.84%，不是失信联合惩戒对象。

任命段建军先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三
年，自 2019 年 9 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份

405,062 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

任命宋连足先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9
月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 303,796 股，占公司股本的 0.51%，不是失信联合惩戒对象。

任命张迪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月
26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 50,632 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

任命李建帮先生为……
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