公告日期：2019-03-15

公告编号：2019-006
证券代码：871145 证券简称：梓耕教育 主办券商：东北证券
吉林梓耕教育科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张宜云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数45,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-002）。


公告编号：2019-006
2.议案表决结果：

同意股数45,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告号：2019-003）。
2.议案表决结果：

同意股数45,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

上述议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。
2.议案表决结果：

同意股数45,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


公告编号：2019-006
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《吉林梓耕教育科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

吉林梓耕教育科技股份有限公司
董事会
2019年3月15日

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