公告日期：2018-09-27

公告编号：2018-036

证券代码：871145 证券简称：梓耕教育 主办券商：东北证券

吉林梓耕教育科技股份有限公司 董事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2018年9月26日审议并通过：



提名单东红为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自股东大会决议之日起生效。



本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。



会议由董事长张宜云主持。



本次任免尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况



被提名董事单东红持有公司股份150,000股，占公司股本的0.33%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因



本公司董事会于2018年9月25日收到董事金冬梅递交的辞职报告，金冬梅因个人原因提出辞去董事职务。根据公司发展的需要，公司第一届董事会第十四次会议审议通过提名单东红为公司董事候选人，并提交股东大会最终审议。

（四）新任董监高人员履历



单东红，女，1976年1月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年7月毕业于吉林工学院电子工程专业，大专学历，中级会计职称。1997年4月至2003



公告编号：2018-036

年8月，任长春市北方电子厂政工科人事科员；2003年9月至2005年6月，为自由职业；2005年8月至2007年10月，任吉林省大地能源管道工程有限责任公司人力资源部经理；2007年11月至2009年10月，任长春永新迪瑞药业有限公司人力资源部经理；2009年11月至今任吉林梓耕教育科技股份有限公司人力资源总监。

二、任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：



根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，2018年9月26日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于提名单东红女士为公司董事的议案》，提名单东红女士为公司董事候选人，任职期限自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。该议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件



《吉林梓耕教育科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



吉林梓耕教育科技股份有限公司

董事会


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