公告日期：2017-12-28

公告编号： 2017-032

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证券代码： 871145 证券简称： 梓耕教育 主办券商： 东北证券

吉林梓耕教育科技股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事张宜云先生(公司没有董事长，由全体董事

推举董事张宜云主持本次会议)

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，

持有表决权的股份 5,650,000.00 股，占公司股份总数的 12.5556%。

二、 议案审议情况

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

公告编号： 2017-032

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(一)审议通过《 关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（ www.neeq.com.cn)上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编

号： 2017-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,650,000.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份

总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(二)审议通过《 关于任命张宜丁为公司董事的议案》

1.议案内容

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（ www.neeq.com.cn)上披露的《 董事变动公告》（公告编号：

2017-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,650,000.00 股，占出席本次股东大会有表决权股

份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权

股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权

股份总数的 0.00%。

公告编号： 2017-032

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3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、 备查文件目录

《 吉林梓耕教育科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

吉林梓耕教育科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日


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