公告日期：2017-07-24

公告编号:2017-017

股票代码： 871145 股票简称： 梓耕教育 主办券商：东北证券

吉林梓耕教育科技股份有限公司

关于追认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是追认已发生的偶发性关联交易。

2017 年 6 月 30 日， 公司向交通银行股份有限公司吉林省分行申请借款人民

币 1,500 万元，张长平、孙昶及长春吉联担保股份有限公司为该借款提供保证担

保， 同时张长平、孙昶对长春吉联担保股份有限公司提供的保证担保提供保证反

担保。 孙昶为公司借款提供保证担保及反担保构成偶发性关联交易， 由于公司工

作人员失误， 未在发生时履行董事会审议程序，拟对此进行追认。

（二）关联方关系概述

孙昶是公司控股股东、实际控制人、董事长张长平的配偶。 孙昶是公司的股

东、共同实际控制人、监事。

（ 三） 表决和审议情况

2017 年 7 月 20 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于追认关联

方向公司提供担保的偶发性关联交易的议案》 ， 关联董事张长平、张宜云回避表

决， 表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2017 年 7 月 20 日，公司第一届监事会第三次会议审议通过《关于追认关联

方向公司提供担保的偶发性关联交易的议案》 ，表决结果： 关联监事孙昶回避表

决， 同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

按照《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（ 四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准。

公告编号:2017-017

二、关联方介绍

（一） 关联方基本情况

孙昶， 身份证号 220122197303250725，持有公司 90 万股股份，占公司股份

总数的 2%。

（二）关联关系

孙昶是公司控股股东、实际控制人、董事长张长平的配偶。孙昶是公司的股

东、共同实际控制人、监事。

（三）其他事项

无

三、交易协议的主要内容

公司与交通银行股份有限公司吉林省分行及签订《流动资金借款合同》 ， 公

司与长春吉联担保股份有限公司签订《委托担保合同》。 张长平、孙昶及长春吉

联担保股份有限公司分别与交通银行股份有限公司吉林省分行签订《保证合同》，

同时张长平、孙昶与长春吉联担保股份有限公司签订《保证反担保合同》 ， 张长

平与长春吉联担保股份有限公司签订《质押反担保合同》 。

四、定价依据及公允性

关联方无偿向公司提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易系公司发展及经营的正常所需， 具有合理性和必要性。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营、发展的正常交易。所有关联交易， 公司将保

证交易过程符合公司章程及相关程序规定， 确保不损害公司和其他股东的利益，

不会对公司造成任何风险。

六、备查文件目录

公告编号:2017-017

1、《 吉林梓耕教育科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

2、 《 吉林梓耕教育科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

吉林梓耕教育科技股份有限公司

董事会

二○一七年七月二十四日
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