公告日期：2017-04-25

公告编号：2017-006



证券代码：871145 证券简称：梓耕教育 主办券商：东北证券



吉林梓耕教育科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月17日下午14时30分



结束时间：2017年5月17日下午16时30分



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月9日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的 公告编号：2017-006



投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员,包括董事会秘书。



3.本公司聘请的见证律师。



（七）会议地点



公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《公司2016年度董事会工作报告》；



（二）审议《公司2016年度监事会工作报告》；



（三）审议《公司2016年年度报告及其摘要》；



（四）审议《公司2016年度财务决算报告》；



（五）审议《公司2017年度财务预算报告》；



（六）审议《公司2016年度利润分配方案》；



（七）审议《关于公司2016年度董事、监事报酬事项的议案》；



（八）审议《关于公司 2017 年度拟向国内商业银行申请总额不超



过人民币1亿元流动资金贷款和综合授信的议案》；



（九）审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》；



（十）审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授



权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身



份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委



托人证券账户卡办理登记手续。不便现场登记的股东可以通过传



真、电子邮件方式进行登记。



（二）登记时间



2017年5月16日 上午: 8:30-11:30 下午：13:30-16:30



公告编号：2017-006



2016年 5月 17日 上午: 8:30-11:30



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：董事会秘书刘万里



联系地址：吉林省长春市东南湖大路88号



联系电话：0431-85288347



电子邮箱地址：zigengjiaoyu@126.com



（二）会议费用



本次股东大会会期半天，与会股东交通、住宿费等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件



《吉林梓耕教育科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》



《吉林梓耕教育科技股份有限公司第一届监事会第二次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。