公告日期：2020-05-14

证券代码：871144 证券简称：中工美 主办券商：太平洋证券

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事陈自立先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开本次会议的议案已于 2020 年4 月 22 日经公司第二届董事会第五次会议和

第二届监事会第二次会议通过。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司 章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。因董事长陈 自建先生无法参加和主持本次股东大会会议，公司半数以上董事于 2020 年 5 月 14 日共同推举董事陈自立为本次会议的主持人。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数46,312,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况





1.公司在任董事 5 人，出席 4 人。



2.公司在任监事 3 人，出席 2 人。



3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌

公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了 2019 年

年度报告及摘要，议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份

转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年年度报告》（公告编 号：2020-010）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,312,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于 2019 年度财务决算的议案》

1.议案内容：



为了更好的加强企业财务管理，运营管理及成本控制等，公司对 2019 年度 的财务状况进行决算，用以指导公司的经营管理工作。

2.议案表决结果：

同意股数 46,312,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。





本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务预算的议案》

1.议案内容：



为了更好的加强企业财务管理，提高公司的运营效率，对公司 2020 年度的 财务状况进行预算。

2.议案表决结果：

同意股数 46,312,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



根据公司发展情况，拟定公司 2019 年年度利润分派预案为：以公司权益分 派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派

发现金红利 2.82 元（含税），预计派发现金红利人民币 13,060,125 元。实际分

派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。剩余未分配利润滚存入 以后年度分配。本次权益分派不实施资本公积转增股本。公司董事会应在股东 大会通过利润分派议案决议的两个月之内完成上述利润分派事项。

2.议案表决结果：

同意股数 46,312,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的……
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