公告日期：2020-05-13

公告编号：2020-030

证券代码：871144 证券简称：中工美 主办券商：太平洋证券
中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长陈自建先生
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司设立贺州分公司》议案
1.议案内容：

公司拟在贺州设立分公司，分公司不具有独立法人资格，非独立核算，不涉 及投资金额。分公司的名称、注册地址和经营范围等均以市场监督管理部门核

公告编号：2020-030

准登记的内容为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：

基于公司自身经营发展以及战略发展规划的需要，经慎重考虑，公司拟申请 股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺 利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：
（1） 授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；
（2） 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
（3） 办理与本次终止挂牌相关的文件。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2020-030

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案1.议案内容：

为充分保护公司异议股东的权益，公司实际控制人承诺由其或其指定的第三 方对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见于全国股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中工美（北京）供应链物流管理 股份有限公司拟申请公司股份终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公 告编号：2020-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

本次董事会审议的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌相关事宜》、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东 权益保护措施》的议案尚需股东大会审议，为此提请召开 2020 年第二次临时 股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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