公告日期：2020-04-23

证券代码：871144 证券简称：中工美 主办券商：太平洋证券
中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
无
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议召开合法有效。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。 无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日 9:30。

无

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871144 中工美 2020 年 5 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市盈科律师事务所郎艳飞、王蕊律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂 牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了 2019
年年度报告及摘要，议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股
份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年年度报告》（公告编 号：2020-010）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。
（二）审议《关于 2019 年度财务决算的议案》

为了更好的加强企业财务管理，运营管理及成本控制等，公司对 2019 年度
的财务状况进行决算，用以指导公司的经营管理工作。

（三）审议《关于 2020 年度财务预算的议案》

为了更好的加强企业财务管理，提高公司的运营效率，对公司 2020 年度的
财务状况进行预算。
（四）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

根据公司发展情况，拟定公司 2019 年年度利润分派预案为：以公司权益
分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股
派发现金红利 2.82 元（含税），预计派发现金红利人民币 13,060,125 元。实际
分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。剩余未分配利润滚存 入以后年度分配。本次权益分派不实施资本公积转增股本。公司董事会应在股 东大会通过利润分派议案决议的两个月之内完成上述利润分派事项。
（五）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

审议 2019 年度董事会工作，公司董事会对 2019 年度的工作进行了总结。
（六）审议《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定 及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊 条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，按照本公司制定的《募集资金使用管理 办法》相关规定，公司董事会对募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。 提请股东会审议。
（七）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》的相关规定，公司拟修订《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时
原《公司章程》废止。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.co……
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