公告日期：2019-12-11

公告编号：2019-051

证券代码：871144 证券简称：中工美 主办券商：太平洋证券
中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召 开合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用网络方式召开。

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 26 日 10:00。

预计会期 0.5 天。


公告编号：2019-051

无
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 20 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举及调整董事会成员人数》的议案

公司第一届董事会任期于 2019 年 10 月 31 日届满，公司已于 2019 年 10
月 15 日发布了《关于董事会、监事会和高级管理人员延期换届的公告》。根据 公司章程的规定，董事会应进行换届选举。同时，因董事辞职，公司董事会决
定将公司董事会成员人数由 6 人调整为 5 人。现提名陈自建先生、陈自立先
生、崔雅新女士、邢路沙先生及吴维刚先生等 5 人为公司第二届董事会董事候 选人，该 5 名董事候选人经股东大会审议批准后，组成第二届董事会，任期三 年，自本次股东大会决议通过之日起生效。

上述 5 名董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》
规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
（二）审议《关于选举公司第二届股东代表监事》的议案

公司第一届监事会任期于 2019 年 10 月 31 日届满，公司已于 2019 年 10
月 15 日发布了《关于董事会、监事会和高级管理人员延期换届的公告》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名王连忠先生、安晶祎女士为公司

公告编号：2019-051

股东代表监事候选人，与职工代表大会选举出的 1 名职工代表监事齐斌先生，共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。
上述 2 名股东代表监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。（三）审议《关于修订公司章程》的议案

公司因董事会成员人数由 6 人减少至 5 人，董事会拟对公司章程第九十九条
进行相应修订。

原章程条款：

第九十九条：董事会由 6 名董事组成，由股东大会选举产生，董事会设董事长 1 人，由董事会选举产生。

拟修改为：

第九十九条：董事会由 5 名董事组成，由股东大会选举产生，董事会设董事长 1 人，由董事会选举产生。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授 权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
3、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。