公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-031

证券代码：871144 证券简称：中工美 主办券商：太平洋证券
中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召开合法有效。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

无其他投票方式。
（五）会议召开方式

本次会议采用网络方式召开。

无其他说明事项。


公告编号：2019-031

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 4 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于关联方为公司提供财务资助暨关联交易》议案

为满足公司发展需要，公司股东、实际控制人之一崔雅新女士向公司提供财务资助，用于公司日常经营，期限为 2 年。
（二）审议《关于为崔雅新向银行申请授信额度 2000 万元提供担保》议案

为提高公司融资效率，支持公司发展，补充公司流动资金，公司股东、实际控制人之一崔雅新女士拟向银行申请 2000 万元授信额度，授信期限为 2 年。此笔借款将为公司提供财务资助，用于公司日常经营。公司拟为此次借款提供保证担保。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
3、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委

公告编号：2019-031

托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 9 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：赵颖

联系电话：010-64660836

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 32 号高斓大厦 705

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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