公告日期：2019-08-23

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司



第一届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：网络方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日以邮件方式发出会议通

知，2019 年 8 月 21 日以邮件方式发出会议变更通知（增加会议提案）。



5.会议主持人：董事长陈自建先生

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



二、议案审议情况



因原董事会秘书强薇女士于 2019 年 8 月 21 日提交了辞职申请，本次董事会

补充审议新增会议提案《关于任命赵颖女士为公司董事会秘书》的议案。



根据《中工美董事会议事规则》的规定，董事会定期会议的书面通知发出后，如需要增加会议提案的，应在原定会议召开日之前 3 日发出书面变更通知，不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。经全

（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相 关工作的通知》等有关要求，公司应编制 2019 年上半年半年度报告并在全国 股转公司指定网址披露，公司现已完成《中工美（北京）供应链物流管理股份 有限公司 2019 年半年度报告》。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司董事会应当每半年对募集资金使用情况进行专项核查，出具《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并在披露公司半年报时一并披露。公司现已完成《中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。



1.议案内容：



财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具

确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融

工具准则”），于 2019 年颁布《修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通

知》（财会（2019）6 号），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策 进行相应调整，变更上述相关会计政策符合企业会计准则的相关规定，并对相关 内容进行调整。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于关联方为公司提供财务资助暨关联交易》的议案

1.议案内容：



为满足公司发展需要，公司股东、实际控制人之一崔雅新女士向公司提供借款 2000 万元的财务资助，用于公司日常经营，无需借款利息，借款期限为 2 年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

关联董事崔雅新、陈自建、陈自立回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于为公司股东、实际控制人之一崔雅新向银行申请授信额度2000 万元提供担保》的议案

1.议案内容：

为提高公司融资效率，支持公司发展，补充公司流动资金，公司股东、实际控

将为公司提供财务资助……
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