公告日期：2018-04-24

公告编号：2018-005



证券代码：871130 证券简称：铜陵三佳 主办券商：财达证券



铜陵三佳变压器科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议通知召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有



关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月15日9:00



结束时间：2018年5月15日12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-005



本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、议案一：《关于2017年度董事会工作报告的议案》；



2、议案二：《关于2017年度监事会工作报告的议案》；



3、议案三：《关于2017年度审计报告的议案》；



4、议案四：《关于2017年度财务决算报告和2018年财务预算



报告的议案》；



5、议案五：《关于2017年度利润分配议案》；



6、议案六：《关于2017年年度报告及摘要的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1.自然人股东持



本人身份证、股东账户卡和持股证明；2.由代理人代表个人股东



出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔



签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；



3.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定



公告编号：2018-005



代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭



证；4.由法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡



及持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接



受电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年5月14日



(三)登记地点:



公司董事会秘书办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：王霞，联系电话：0562-2625501



(二)会议费用：无



五、备查文件目录



《铜陵三佳变压器科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》铜陵三佳变压器科技股份有限公司



董事会



2018年4月24日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。