公告日期：2017-12-18

公告编号： 2017-014

证券代码： 871130 证券简称： 铜陵三佳 主办券商： 财达证券

铜陵三佳变压器科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（ 一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 12 月 4 日， 电话和口头方

式通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 12 月 14 日

3、 会议召开地点： 公司二楼会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议主持人： 监事会主席方丽康女士

6、 召开情况合法、 合规、 合章程性说明： 监事会的召集、 召

开、 议案程序符合《 中华人民共和国公司法》 和《 铜陵三佳变压器

科技股份有限公司章程》 的有关规定。

（ 二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事共 3 人， 缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、 议案审议情况

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-014

（ 一） 审议通过《 铜陵三佳变压器科技股份有限公司信息披露管理

制度》 的议案

1、 议案内容

根据《 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（ 试

行）》 的规定， 制定《 信息披露管理制度》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况： 无

（ 二） 审议通过《 关于预计 2018 年度关联交易的议案》

1、 议案内容

根据公司业务发展需要， 预计公司 2018 年将续贷银行贷款， 根

据银行方面的要求， 届时可能需要公司董事长李新满、 公司董事总经

理张天学及公司股东铜陵新友兴投资合伙企业 （ 有限合伙）提供担保。

预计担保的总额度合计不超过人民币 1040 万元（ 含 1040 万元）。

根据公司业务发展的需要， 预计公司 2018 年度继续向公司股东

董事长李新满借款， 预计借款总额不超过人民币 100 万元。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况： 无

（ 三） 审议通过《 关于变更会计师事务所的议案》

1、 议案内容

由于瑞华会计师事务所（ 特殊普通合伙） 已完成合同约定的相关

公告编号： 2017-014

审计事务， 同时合同到期， 公司根据业务发展的需要， 为了审计工作

的顺利进行， 公司拟聘请中审众环会计师事务所（ 特殊普通合伙） 担

任公司 2017 年度财务报告审计机构。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况： 无

（ 四） 审议通过《 召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、 议案内容

公司决定于2017年12月29日召开2017年第一次临时股东大会，

对相关议案进行审议。

2、 议案表决结果： 同意票 3 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况： 无

三、 备查文件目录

（ 一）《 铜陵三佳变压器科技股份有限公司第一届监事会第四次

会议决议》

特此公告

铜陵三佳变压器科技股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 18 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。