公告日期：2017-12-18

公告编号：2017-013



证券代码：871130 证券简称：铜陵三佳 主办券商：财达证券



铜陵三佳变压器科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月4日，电话和口头方



式通知。



2、会议召开时间：2017年12月14日



3、会议召开地点：公司二楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长李新满先生



6、会议主持人：李新满先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：董事会的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《铜陵三佳变压器科技股份有限公司章程》的有关规定



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-013



（一）审议通过《铜陵三佳变压器科技股份有限公司信息披露管理



制度》的议案



1、议案内容



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，制定《信息披露管理制度》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：无



（二）审议通过《关于预计2018年度关联交易的议案》



1、议案内容



根据公司业务发展需要，预计公司2018年将续贷银行贷款，根



据银行方面的要求，届时可能需要公司董事长李新满、公司董事总经理张天学及公司股东铜陵新友兴投资合伙企业（有限合伙）提供担保。



预计担保的总额度合计不超过人民币1040万元（含1040万元）。



根据公司业务发展的需要，预计公司2018年度继续向公司股东



董事长李新满借款，预计借款总额不超过人民币100万元。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



董事长李新满、董事张天学回避表决。



4、本议案尚需提交股东大会审议通过。



（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



公告编号：2017-013



1、议案内容



由于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成合同约定的相关审计事务，同时合同到期，公司根据业务发展的需要，为了审计工作的顺利进行，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报告审计机构。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：无



4、本议案尚需提交股东大会审议通过



（四）审议通过《召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》



1、议案内容



公司决定于2017年12月29日召开2017年第一次临时股东大会，



对相关议案进行审议。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：无



三、 备查文件目录



（一）《铜陵三佳变压器科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



特此公告。



铜陵三佳变压器科技股份有限公司



董事会



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