公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-010



证券代码：871130 证券简称：铜陵三佳 主办券商：财达证券



铜陵三佳变压器科技股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月11日，电话和口头方



式通知。



2、会议召开时间：2017年8月23日



3、会议召开地点：公司二楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长李新满先生



6、会议主持人：李新满先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：董事会的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《铜陵三佳变压器科技股份有限公司章程》的有关规定



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



公告编号：2017-010



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2017年半年报报告》的议案



1、议案内容



本议案内容详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年半年度报



告》（公告编号2017-012）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



（二）审议通过《关于公司会计政策变更》的议案



1、议案内容



本议案内容详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《铜陵三佳变压器科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号2017-009）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



三、 备查文件目录



（一）《铜陵三佳变压器科技股份有限公司第一届董事会第六次会议 公告编号：2017-010



决议》



特此公告。



铜陵三佳变压器科技股份有限公司



董事会



2017年8月25日




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