公告日期：2017-04-26

公告编号：2017-003



证券代码：871130 证券简称：铜陵三佳 主办券商：财达证券



铜陵三佳变压器科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



2016年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



经公司第一届董事会第五次会议审议通过,决定召开2016年



度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月16日9:00



结束时间： 2017年5月16日12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-003



本次股东大会的股权登记日为2017年5月9日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、安徽众佳律师事务所



（七）会议地点：公司二楼会议室。



二、会议审议事项



1、《2016年度董事会工作报告的议案》



2、《2016年度监事会工作报告的议案》



3、《公司2016年度财务审计报告的议案》



4、《2016年度财务决算报告的议案》



5、《2017年度财务预算报告的议案》



6、《公司2016年年度报告及其摘要的议案》



7、《公司2016年度利润分配方案的议案》



8、《关于预计2017年度关联交易的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记； 公告编号：2017-003



3、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间: 2017年5月15日9:00-12:00



（三）登记地点：安徽省铜陵市大桥经济开发区私营工业园内铜陵三佳变压器科技股份有限公司二楼会议室



四、其他



（一）会议联系方式



会议联系人：王霞



联系电话：0562-2625501



邮箱：344570365@qq.com



（二）会议费用：与会股东所有费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开前十日前提交



五、备查文件目录



《铜陵三佳变压器科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》、《铜陵三佳变压器科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》



铜陵三佳变压器科技股份有限公司



董事会



2017年4月26日




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