公告日期：2023-01-06

公告编号：2023-004

证券代码：871129 证券简称：天济草堂 主办券商：西部证券
湖南天济草堂制药股份有限公司

关于拟申请公司股票在全国中小企业股份

转让系统终止挂牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

（一）拟申请终止挂牌的原因

因长期发展战略和业务发展需要，为进一步提高公司竞争力，提高决策效率，降低经营成本，同时进行业务发展和内部治理结构调整，经慎重考虑，拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后，公司将聚焦主业，持续加强经营管理能力以及技术研发，扩大公司业务规模，提高公司市场竞争力和持续经营能力。

（三）审议情况

公司于 2023 年 1 月 4 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，上述议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、对异议股东保护的措施

公司于 2023 年 1 月 4 日公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通
过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保
护措施》议案，并提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议上述议案。


公告编号：2023-004

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌，并依照相关规定披露相关事件的进展情况。

公司拟于股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统提交终
止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为
准。公司已就本次申请终止挂牌相关事宜进行了充分沟通与协商，并初步达成一致意见。

公司将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。公司也将为可能出现的异议股东提供可行的权益保护措施，公司已制定异议股东保护措施，具体情况详见《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-005）。

三、股票停复牌安排

公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。

如终止挂牌决议未获股东大会审议通过，公司将申请股票自股东大会决议公告之日起的两个交易日内复牌/减少停牌事项。

四、其他事项

本次终止挂牌事项可能存在未获股东大会审议通过，或未获全国股转公司同意的情形。

由于申请公司股票在全国中小企业股份系统终止挂牌的相关事宜尚 2023年第一次临时股东大会审议并报全国中小企业股份转让系统审批，故终止挂牌事宜尚存在不确定性，公司提醒广大投资者注意投资风险。

五、备查文件
《湖南天济草堂制药股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
《湖南天济草堂制药股份有限公司关于控股股东、实际控制人回购异议股东


公告编号：2023-004

股份的承诺》

湖南天济草堂制药股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 6 日

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