公告日期：2018-05-17

证券代码：871128 证券简称：冠明智能 主办券商：东莞证券



冠明智能科技股份有限公司



2017年年度股东大会决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年5月15日



2.会议召开地点：冠明智能公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长安庆照



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份120,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<冠明智能科技股份有限公司2017年度



监事会工作报告>的议案》



1.议案内容



根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2017 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，特对2017年监事会工作进行汇报，并编制了《冠明智能科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数120,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于<冠明智能科技股份有限公司2017年度



董事会工作报告>的议案》



1.议案内容



根据公司2017年的实际情况，主要从2017年度公司经营情况回



顾、2017年度董事会工作、2017年经营工作计划等方面对2017年度



董事会工作进行汇报，并编制了《冠明智能科技股份有限公司 2017



年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数120,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(三)审议通过《关于<冠明智能科技股份有限公司2017年度



报告及年报摘要>的议案》



1.议案内容



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司2017年年度报告及年度报告摘要情况进行汇报，并编制了《冠明智能科技股份有限公司2017年度报告》和《冠明智能科技股份有限公司2017年度报告摘要》。



2.议案表决结果：



同意股数120,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(四)审议通过《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<审计报告>的议案》



1.议案内容



根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<审计报告>进行审议。



2.议案表决结果：



同意股数120,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(五)审议通过《关于<冠明智能科技股份有限公司2017年度



财务决算报告>的议案》

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