公告日期：2018-04-24

公告编号：2018-006



证券代码：871127 证券简称：佑赛科技 主办券商：国元证券



安徽佑赛科技股份有限公司



2017年年度股东大会会议通知的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月16日09时30分



结束时间： 2018年5月16日11时00分



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



公告编号：2018-006



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月14日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的北京市天元律师事务所



（七）会议地点：安徽省芜湖市九华北路118号公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《公司2017年度董事会工作报告》的议案；



2、审议《公司2017年度监事会工作报告》的议案；



3、审议《关于<公司2017年度财务决算报告暨2018年度财务预



算报告>》的议案；



4、审议《关于公司2017年年度报告及摘要》的议案；



5、审议《关于预计2018年度日常性关联交易》的议案；



6、审议《关于<公司2017年度利润分配方案>》的议案；



7、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构》的议案；



三、会议登记方法



（一）登记方式



（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人 证明



书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理



登记；



公告编号：2018-006



（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；



（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证 券账



户卡办理登记；



（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理 电话



登记。



（二）登记时间: 2018年5月16日上午8:30--上午9:00



（三）登记地点



安徽佑赛科技股份有限公司董秘办公室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：汪洪流



联系电话：0553-5772728



传真：0553-2309618



联系地址：安徽省芜湖市九华北路118号



（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。



五、备查文件目录



（一）、《安徽佑赛科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》（二）、《安徽佑赛科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》安徽佑赛科技股份有限公司



董事会



2018年4月24日




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