公告日期：2024-07-23

公告编号：2024-034

证券代码：871126 证券简称：北京大源 主办券商：国都证券
北京大源非织造股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 7 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2024-034

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871126 北京大源 2024 年 7 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市门头沟区莲石湖西路 98 号院 C 座 12 号楼 3 层 309 室北京大源会议
室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向宁波银行股份有限公司北京分行申请融资贷款》的议案

为满足公司经营发展资金需求，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 3,000 万元，期限不超过 1 年。贷款用于补充流动资金，品种包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函等，具体利率及条件以银行审批通过为准。拟由本公司法定代表人邹光辉及其配偶郭萍承担个人无限连带保证（无需支付担保费）。
（二）审议《关于全资子公司大源新材料科技（扬州）有限公司向江苏银行股份有限公司扬州分行申请融资贷款》的议案

为满足子公司大源新材料科技（扬州）有限公司（以下简称“扬州大源”）经营发展资金需求，扬州大源拟向江苏银行股份有限公司扬州分行申请融资授信不超过人民币 12,000 万元（含 5,000 万已使用的额度）。北京大源非织造股份有限公司拟为上述授信提供最高额保证担保（上述担保 12,000 万元额度未超出公司 2024 年度对子公司预计担保的额度，故该笔对子公司担保事项无需单独审议和披露），授信期不超过 3 年。全资子公司扬州大源以位于扬州高新技术产业开
发区吉利路 28 号 1 幢、2 幢、3 幢、4 幢、5 幢和 6 幢提供抵押担保。并由母公
司北京大源非织造股份有限公司、公司董事长邹光辉、郭萍（邹光辉之妻）提供最高额连带责任保证，上述事项将向公证处申请办理强制执行公证,上述接受担保事项无需支付担保费用。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；


公告编号：2024-034

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法……
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