公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-017

证券代码：871126 证券简称：北京大源 主办券商：国都证券
北京大源非织造股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为进一步优化公司战略布局，更好为国外客户服务，公司子公司大源新材料科技（天津）有限公司拟以自有资金 1 万新币（参考汇率，折人民币 5.2357 万）在新加坡设立全资孙公司 Dayuan(Singapore) Development PTE. LTD.。（具体名称、注册资金、注册地等信息最终以注册投资地行政审批为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》相关规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于
子公司投资设立海外子公司》的议案。表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域


公告编号：2024-017

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：Dayuan(Singapore) Development PTE. LTD.

注册地址：新加坡

主营业务：其他控股公司（具体名称、注册资金、注册地等信息最终以注册投资地行政审批为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：新币

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

大源新材料科

技(天津)有限 现金 10,000 100% 10,000
公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的出资来源为公司自有资金，不涉及募集资金、实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资孙公司，无需签订相关的对外投资协议。


公告编号：2024-017

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

根据公司战略发展规划和公司业务拓展需要，进一步整合优化资源，提高公司营业规模，提升公司综合实力和竞争优势，确保公司可持续发展。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资交易生效尚需经相关政府部门批准，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次对外投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，合法合规，但在实际经营过程中，公司可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此公司将不断完善内部控制体系，依托前期积累的管理经验，并加强对孙公司运营管理的监督与控制，以保障获得良好的投资回报。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司子公司成立新的全资子公司是从长远发展需……
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