公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-003

证券代码：871126 证券简称：北京大源 主办券商：国都证券
北京大源非织造股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司拟设立全资子公司：大源新材料科技(天津)有限公司。注册地为天津滨海高新区，注册资本为人民币 10,000 万元。实际设立全资子公司的名称、经营范围等以当地工商部门核准登记信息为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》相关规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于投
资设立全资子公司》的议案。表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0
票,本议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动


公告编号：2024-003

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：大源新材料科技(天津)有限公司(暂定名)

注册地址：天津滨海高新区

主营业务：一般项目:新材料技术研发、技术服务、技术咨询、产业用纺织制成品销售、进出口等(以工商局核准信息为准)

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

北京大源非织造

现金 100,000,000 100% 0
股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的出资来源为公司自有资金，不涉及募集资金、实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

根据公司战略发展规划和公司业务拓展需要，进一步整合优化资源，提高公

公告编号：2024-003

司营 业规模，提升公司综合实力和竞争优势，确保公司可持续发展。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资一定程度增加了资金运作能力和抗风险能力，有利于利润的增长，增强公司竞争力，因此本次对外投资对日常经营无重大影响，不存在重大风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司成立新的全资子公司是从长远发展利益出发所作出的慎重决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司长远发展培养新的业务增长点,对公司发展具有积极意义,不存在损害公司及全体股东利益的情形。五、备查文件目录
《北京大源非织造股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京大源非织造股份有限公司
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