公告日期：2020-11-03

公告编号：2020-048

证券代码：871123 证券简称：金色田园 主办券商：招商证券
安徽金色田园木结构制造股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐明胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数34,045,446 股，占公司有表决权股份总数的 85.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-048

4.公司副总经理出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于接受关联方担保的议案》
1.议案内容：

议案内容详见于 2020 年 10 月 19 日已披露在股转指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上的《关联交易公告》（公告编号 2020-045）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,963,633 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述议案内容涉及关联交易，关联股东徐明胜、周德权、陆拥军、戴进军、张文兵、张敬兵、 宣城金梅岭园林工程有限公司回避表决，其合计所持股份总数为 28,081,813 股，其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为 5,963,633 股。
三、备查文件目录
《安徽金色田园木结构制造股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

安徽金色田园木结构制造股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 3 日

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