公告日期：2021-11-10

公告编号：2021-028

证券代码：871123 证券简称：金色田园 主办券商：开源证券
安徽金色田园木结构制造股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 30 日以书面送达方式发出
5.会议主持人：徐明胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《安徽 金色田
园木结构制造股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于处置部分资产的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台上披露的《出售资产的公告》（公告编号：2021-029）。


公告编号：2021-028

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 11 月 25 日召开股东大会，审议《关于处置部分资产的议案》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽金色田园木结构制造股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

安徽金色田园木结构制造股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 10 日

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