公告日期：2021-04-28

证券代码：871123 证券简称：金色田园 主办券商：开源证券

安徽金色田园木结构制造股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 17 日以直接送达方式发出



5.会议主持人：董事长徐明胜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《安徽金色田园木结构制造股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。



董事张文兵因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2020 年度总经理工作报告》





2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案 》

1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度会计师事务所服务情况，公司拟定继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计服务机构。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：





具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-012）。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关……
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