公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-008



证券代码：871123 证券简称：金色田园 主办券商：开源证券

安徽金色田园木结构制造股份有限公司



第二届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 17 日 以直接送达方式发出

5.会议主持人：朱长平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《安徽金色田园木结构制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告> 》议案

1.议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2021-008



3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要 》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《监事会关于公司 2020 年财务报告被出具带持续经营重大不确

定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》的议案

1.议案内容：





公告编号：2021-008



具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上披露的《监事会关于公司 2020 年财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2021-015 ）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于免去陆拥军第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因公司管理调整，拟免去陆拥军第二届监事会监事职务。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名叶时武为第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台上披露的《监事任命公告》（公告编号：2021-017）



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。