公告日期：2021-01-13

证券代码：871120 证券简称：诺康医疗 主办券商：中信建投

深圳诺康医疗科技股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 1 月 11 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 6 日以邮件形式

发出

5.会议主持人：董事长吴征瑜先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的议案》

1.议案内容：



基于公司整体战略规划调整需要，结合当前市场环境、政策环境及公司所处发展阶段和成本控制等内外部因素，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。具体内容详见公司于2021年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的权益，公司承诺对异议股东采取回购其股

份的保护措施。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 13 日在全国中小企

业股份转让系统指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于

拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-003）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



公司董事会提请股东大会授权董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》、《公司章程》等相关规定代表公司全权办理申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌等相关事宜，授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；



（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件、协议等；



（3）根据本次终止挂牌的情况，修改相关内部制度文件；



（4）办理与终止挂牌有关的一切其他事宜。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的

议案》

1.议案内容：



根据公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，董事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会，审议相关议案，详情见公司于2021年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-004）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、风险提示（如适用）



是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案



□是 √否



经与会……
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