公告日期：2020-11-02

公告编号：2020-036

证券代码：871120 证券简称：诺康医疗 主办券商：中信建投
深圳诺康医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 30 日以邮件发
出
5.会议主持人：董事长吴征瑜先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2020-036

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司对外投资的议案》
1.议案内容：

详情见公司于2020年11月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台“wwww.neeq.com.cn”披露的《公司对外投资的公告》（公告编号：2020-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示（如适用）

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

□是 √否
四、 备查文件目录
经与会董事签字的董事会决议。

深圳诺康医疗科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 2 日

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