公告日期：2020-05-08

公告编号：2020-027

证券代码：871120 证券简称：诺康医疗 主办券商：中信建投

深圳诺康医疗科技股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案公告

暨 2019 年年度股东大会补充通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

深圳诺康医疗科技股份有限公司定于 2020 年 5 月 18 日召开为
2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 11 日，有关会议
事项详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度股东大会通知公告》公告名称，公告编号：2020-019。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020 年 5 月 7 日，公司董事会收到单独持有 36.05%股份的股东
吴征瑜书面提交的《关于提请增加 2019 年年度股东大会临时提案的

公告编号：2020-027

函》，提请在 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会中增加
临时提案。
（二）临时提案的具体内容
《关于公司拟签订投资协议并设立全资子公司的议案》，议案内容
详见公司于 2020 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息发布平台 （www,neeq.com.cn）披露的《拟对外投资暨签订投资协议的公告》（公告编号：2020-028）。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东吴征瑜提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 28 日公告的原股东大
会通知事项不变。
四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

(一) 审议《2019 年年度报告及其摘要》议案

(二) 审议《2019 年度董事会工作报告》议案

(三) 审议《2019 年度监事会工作报告》议案

(四) 审议《2019 年财务决算报告》议案


公告编号：2020-027

(五) 审议《2020 年财务预算》议案

(六) 审议《关于 2019 年不进行利润分配》议案

(七) 审议《关于<募集资金存放及实际使用情况的专项报告>》
议案

(八) 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2020 年度财务审计机构》议案

(九) 审议《关于修改<股东大会议事规则>》议案

(十) 审议《关于修改<董事会议事规则>》议案

(十一) 审议《关于修改<关联交易管理制度>》议案

(十二) 审议《关于公司拟签订投资协议并设立全资子公司》议
案

三、 备查文件目录
（一）关于提请增加 2019 年年度股东大会临时提案的函

深圳诺康医疗科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 8 日

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