公告日期：2020-05-08

证券代码：871120 证券简称：诺康医疗 主办券商：中信建投
深圳诺康医疗科技股份有限公司

拟对外投资暨签订投资协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

深圳诺康医疗科技股份有限公司（下称“公司”）因经营发展需要，拟在宜宾临港经济技术开发区（下称“临港经开区”）建设诺康医疗西南创新医疗装备产业基地项目（下称“西南项目”），建设一条无扰式生命体征监测设备、穿戴式设备生产线，同时设立全资子公司作为项目公司。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2020 年 5 月 7 日，公司董事会收到单独持有 36.05%股份的股东
吴征瑜书面提交的《关于提请增加 2019 年年度股东大会临时提案的
函》，提请在 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临
时提案。

经审核，董事会认为股东符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东吴征瑜提出的临时提案提交至 2019 年年度股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资标的基本情况
（（一）设立全资子公司作为项目公司
1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次投资为货币出资，资金来源为公司经营产生的自有资金。2、投资标的基本情况
名称：诺康医疗科技（宜宾）有限公司
注册地：临港经开区辖区内
经营范围：一般经营项目:一类医疗器械开发与销售;二类医疗器械开发;计算机软硬件、电子产品的技术开发与销售;医疗、网络、通讯应用软件、移动数字医疗软件的开发、销售及技术咨询、技术维护、技术转让,软件产品的系统集成、销售、技术咨询、技术维护、技术转让和许可;信息咨询(不含网络信息服务、人才中介服务、证券及其它限制项目);经营进出口业务;医疗设备租赁(不含融资租赁);服装、纺织品的加工、销售;医疗设备技术开发、技术转让;健康咨询(不含公告编号：2019-041 医疗行为);健康管理咨询(不含医疗行为);自产产品售后。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目:一类医疗器械的生产;二类医疗器械生产与销售;计算机软硬件、电子产品的生产;第二类增值电信业务中的信息服务(仅限互联网信息服务);经营性互联网药品信息服务。（暂定，以工商部门核准的为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投 出 资 方 认缴/实 出资比例或

资金额 式 缴 持股比例

深圳诺康医疗科技 10,000,000 现金 认缴 100%

股份有限公司
（二）投资项目的具体内容（计划）

1、项目名称：诺康医疗西南创新医疗装备产业基地项目。

2、项目建设内容：计划租用厂房约 10000 平方米，建设一条无
扰式生命体征监测设备、穿戴式设备生产线，年产量约 20000 台；计划需办公面积约 4000 平方米建设西南区域总部，落地运营、服务及结算中心，建成后可支撑诺康医疗在整个西南区域拓展业务。待条件成熟后，诺康医疗拟在临港经开区规划约 35 亩土地投资建设创新医疗产业基地，基地涵盖互联网+医疗产业、高端医疗电子装备制造产业以及高端人才产业研创基地，相关事项另行协商约定。

3、项目建设周期：交付场地后 6 个月内完成厂房和办公楼内部
装修，装修完成后 3 个月内完成设备安装及调试。

4、项目资金来源：当地辖区相关部门资金扶持及企业自筹。三、 对外投资协议的主要内容

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