公告日期：2020-04-30

证券代码：871120 证券简称：诺康医疗 主办券商：中信建投

深圳诺康医疗科技股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 4 月 30 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 27 日以邮件形

式发出

5. 会议主持人：董事长吴征瑜

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修改<信息披露管理制度>》的议案

1.议案内容：



为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、最新《公司章程》等规定的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《信息披露管理制度》，修订后的《信息披露管理制度》详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息发布平台（www,neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-021）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>》的议案

1.议案内容：



为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、最新《公司章程》等规定的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《股东大会议事规则》，修订后的《股

东大会议事规则》详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息发布平台（www,neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-022）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于修改<董事会议事规则>》的议案

1.议案内容：



为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、最新《公司章程》等规定的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《董事会议事规则》，修订后的《董事会议事规则》详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息发布平台（www,neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-023）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于修改<关联交易管理制度>》的议案

1.议案内容：



为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、最新《公司章程》等规定的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《关联交易管理制度》，修订后的《关联交易管理制度》详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息发布平台（www,neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-024）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于修改<总经理工作细则>》的议案

1.议案内容：



为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、最新《公司章程》等规定的相关要求，

结合公司实际情况，公司拟修改《总经理工作……
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