公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-018

证券代码：871120 证券简称：诺康医疗 主办券商：中信建投
深圳诺康医疗科技股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，深圳诺康医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专
项报告。

一、募集资金基本情况

公司于 2019 年 1 月 8 日在第一届董事会第十六次会议上审议通
过了《公司 2019 年第一次股票发行方案》，在该方案中确定公司本次股票发行为对象不确定的股票发行，发行股份数量不超过 299.50 万股（含本数），每股价格为人民币 16.70 元，预计募集资金总额不超过人民币 5,001.65 万元（含本数，未扣除发行费用）。该方案于 2019
年 1 月 24 日在公司 2019 年第一次临时股东大会上审议通过。公司
于 2019 年 3 月与苏州万达卓识投资中心（有限合伙）签订《附生效条件的股票认购协议》，由苏州万达卓识投资中心（有限合伙）认购公司本次发行的 2,395,210 股，认购股票的总价款为 40,000,007.00

公告编号：2020-018

元。公司于 2019 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露了本次股票发行认购公告。根据瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙） 于 2019 年 3 月 26 日出具的瑞华验字
[2019]48580002 号验资报告显示，公司收到本次股票发行所募集的资金 40,000,007.00 元,股票发行费用 424,000.00 元，募集资金净额
39,576,007.00 元。2019 年 4 月 10 日，公司取得股转系统出具的《关
于深圳诺康医疗设备股份有限公司股票发行股份登记的函》。新增股份于2019年4月22日开始在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至 2019 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额（元）

民生银行 630779335 39,576,007.00 26,544,345.21

二、募集资金管理情况

公司本次股票发行募集的资金，均要求汇款到指定账户，账户信息如下：

账户名称：深圳诺康医疗设备股份有限公司

开户银行：民生银行深圳宝安支行

银行账号：630779335

公司募集资金专项账户仅用于存储、管理公司本次股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司已于

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2019 年 3 月 27 日与主办券商和开户银行签订了《募集资金三方监管
协议》。

公司在 2019 年 1 月 24 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审
议通过了《募集资金管理制度》，公司及相关各方严格按照《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行了监督管理，确保募集资金严格按照《公司 2019 年第一次股票发行方案》规定的用途使用。
截至 2019 年 6 月 30 日的募集资金使用情况，经公司第二届董事
会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

1.募集资金净额 39,576,007.00

其中：募集资金金额 40,000,007.00

减：股票发行费用 ……
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