公告日期：2020-03-27

公告编号：2020-008

证券代码：871120 证券简称：诺康医疗 主办券商：中信建投
深圳诺康医疗科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。（四） 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 4 月 13 日 14:00。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2020-008

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871120 诺康医疗 2020 年 4月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司对外投资暨关联交易》的议案

详情见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资（暨关联交易）的公告》（公告编号：2020-006）。
（二）审议《关于修改公司章程》的议案

详情见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-007）。


公告编号：2020-008

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、法人股东应由其法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续；

2、出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二） 登记时间：2020 年 4 月 13 日上午 9:00 至 12:00

（三） 登记地点：公司董事会秘书办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：深圳市南山区南环路 29 号留学生创业大厦二

公告编号：2020-008

期 21 层，刘玲，0755-25577707。
（二） 会议费用：与会股东交通费、餐费自理。
（三）临时提案（如有）：请于会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录
（一）第二届董事会第六次会议决议

深圳诺康医疗科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 27 日

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