公告日期：2020-03-27

证券代码：871120 证券简称：诺康医疗 主办券商：中信建投

深圳诺康医疗科技股份有限公司

对外投资（暨关联交易）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

本公司与自然人吴征瑜共同发起设立潍坊诺康医疗设备有限公司，该新设公司注册资本 1000 万元，本公司认缴 650 万元，持股占比 65%，吴征瑜认缴 350 万元，持股占比 35%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。吴征瑜为本公司实际控制人、董事长、
总经理、董事会秘书，故本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2020 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关
于公司对外投资暨关联交易的议案》，该议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

需在当地工商行政管理部门办理新设公司的手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况（如适用）
（一） 自然人

姓名：吴征瑜

住所：深圳市南山区

关联关系（如适用）：吴征瑜为本公司实际控制人、董事长、总
经理、董事会秘书。
三、 投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一） 出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明：

本次对外投资为公司自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式。
（二） 投资标的基本情况（具体以在工商局核准登记的为准）
名称：潍坊诺康医疗设备有限公司
注册地：山东省潍坊市滨海区央子街道中央商务区长江东街数字小镇经营范围：开发、销售：一类医疗器械、二类医疗器械、计算机软硬件、电子产品；一类医疗器械、二类医疗器械、计算机软硬件、电子产品的生产及售后；应用软件开发；信息技术咨询服务；国家允许的货物及技术进出口业务；医疗设备经营租赁；服装制造、销售；纺织品制造、销售；医疗设备技术开发、咨询、交流、推广、转让；健康咨询；增值电信服务；经营性互联网药品信息服务。（依法须批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出 资 额 或 出 资 认 缴 / 出资比例或

投资金额 方式 实缴 持股比例

深圳诺康医疗科技股份 6,500,000 现金 认缴 65%

有限公司

吴征瑜 3,500,000 现金 认缴 35%

四、 对外投资协议的主要内容

本公司和吴征瑜合资设立潍坊诺康医疗设备有限公司，本公司出
资人民币 650 万元，占注册资本的 65%；吴征瑜出资人民币 350 万元，
占注册资本的 35%。注册资金为认缴制。
五、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

本次对外投资系对山东潍坊北方大区项目的建设支持，是根据当地政策要求及公司发展规划作出的决策。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资合法合规，不存在重大风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于山东北方大区项目的建设，将对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、 备查文件目录
（一）第二届董事会第六次会议决议

深圳诺康医疗科技股份有限公司
董事会
……
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