公告日期：2019-12-31

公告编号：2019-040

证券代码：871120 证券简称：诺康医疗 主办券商：中信建投
深圳诺康医疗设备股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 31 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 27 日以邮件通
知
5. 会议主持人：吴征瑜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2019-040

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟签订投资协议并设立全资子公司》的议案
1.议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《拟对外投资并设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修改公司章程》的议案
1.议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2019-040

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2020 年一次临时股东大会》的议案1.议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳诺康医疗设备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
深圳诺康医疗设备股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 31 日

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