公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-039

证券代码：871120 证券简称：诺康医疗 主办券商：中信建投
深圳诺康医疗设备股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第二次临
时股东大会于 2019 年 12 月 30 日审议并通过：

任命刘君媚女士为公司董事，任职期限至第二届董事会期满，自2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 18 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东13 人。会议由董事长吴征瑜先生主持。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因

董事王勇杰先生申请辞去公司董事职务，为保证公司董事会正常履行职能，董事会提名刘君媚女士担任公司第二届董事会董事。
（三） 新任董监高人员履历


公告编号：2019-039

刘君媚，女，1980 年 1 月出生，中国国籍。2009 年 7 月毕业
于中山大学，本科学历。2001 年至 2007 年，任冠德油站投资管理
有限公司会计、审计主管；2010 年 6 月至 2013 年 7 月，任泛美
泓涵综合医疗机构财务部经理；2013 年 8 月至 2016 年 4 月，任
深圳市宝由资产管理有限公司财务部经理；2016 年 6 月至 2017 年
4 月，任深圳诺康医疗设备股份有限公司财务部经理；2017 年 4 月至今，任深圳诺康医疗设备股份有限公司财务负责人。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免能保证公司董事会正常履行职能，不会对公司生产、经营产生消极影响。
三、 备查文件
《深圳诺康医疗设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
深圳诺康医疗设备股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日

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