公告日期：2019-12-12

公告编号：2019-035

证券代码：871120 证券简称：诺康医疗 主办券商：中信建投
深圳诺康医疗设备股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 12 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 9 日以邮件发
出
5. 会议主持人：吴征瑜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2019-035

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘任刘君媚为公司董事》的议案
1.议案内容：

王勇杰先生申请辞去公司董事职务，为保证公司董事会正常履行职能，董事会提名刘君媚女士担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会期满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于更换公司会计师事务所》的议案
1.议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

公告编号：2019-035

1.议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳诺康医疗设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
深圳诺康医疗设备股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 12 日

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