公告日期：2019-05-09

公告编号：2019-025



证券代码：871120 证券简称：诺康医疗 主办券商：中信建投

深圳诺康医疗设备股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月7日

2.会议召开地点：公司一号会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月25日，邮件5.会议主持人：监事潘要干

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、审议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，会议决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2019-025



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：



选举潘要干先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自2019年5月7日至第二届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



经与会监事签字并加盖公章的《深圳诺康医疗设备股份有限公司第二届监事会第一次决议》



深圳诺康医疗设备股份有限公司

董事会

2019年5月9日


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