公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-020
证券代码：871120 证券简称：诺康医疗 主办券商：中信建投
深圳诺康医疗设备股份有限公司

2018年年度股东大会增加临时提案

暨2018年年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、基本情况

深圳诺康医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平（http://www.neeq.com.cn）发布了《深圳诺康医疗设备股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-012），定于2019年5月7日召开2018年年度股东大会，会议股权登记日为2019年4月30日。
二、临时提案情况

2019年4月23日，公司董事会收到公司股东吴征瑜提交的《关于提请增加2018年年度股东大会临时提案的函》，提议将以下议案作为临时提案，提交公司2018年年度股东大会审议，具体如下：
（一）《关于提请股东大会授权公司董事会办理委托理财事宜的议案》
议案内容：为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用及风险可控的前提下，使用部分自有闲置资金购买

公告编号：2019-020
理财产品，提高公司整体收益。因此提请股东大会授权公司董事会办理额度在5000万元以内的委托理财事宜，在上述额度内资金可滚动循环使用，授权自该议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。三、董事会关于本次增加临时提案的审核意见

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

经公司董事会审核，截止2019年4月23日，公司股东吴征瑜持有公司股票10,575,675股，持股比例为36.05%，提案人、提案时间及提案程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，该提案有明确议题和具体审议事项，公司董事会同意公司股东吴征瑜提交的《关于提请股东大会授权公司董事会办理委托理财事宜的议案》作为临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。

公司于2019年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳诺康医疗设备股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-012）中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。
四、调整后公司2018年年度股东大会审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》；
（二）审议《2018年度监事会工作报告》；
（三）审议《2018年度报告及其摘要》；


公告编号：2019-020
（四）审议《2018年年度财务决算报告》；
（五）审议《2019年年度财务预算报告》；
（六）审议《关于2018年利润分配的议案》；
（七）审议《关于预计2019年日常性关联交易的议案》；
（八）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案》；
（九）审议《关于修改公司章程的议案》；
（十）审议《关于董事会换届选举的议案》；
（十一）审议《关于监事会换届选举的议案》；
（十二）审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理委托理财事宜的议案》。
五、备查文件目录
（一）公司股东吴征瑜提交的《关于提请增加2018年年度股东大会临时提案的函》

深圳诺康医疗设备股份有限公司
董事会
2019年4月23日

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