公告日期：2021-11-18

公告编号：2021-067

证券代码：871115 证券简称：昆汀科技 主办券商：财通证券
杭州昆汀科技股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：方贺兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集，召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数12,764,957 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2021-067

4. 公司在任高管 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司提名方贺兵、刘佳东、周驰浩、巩固、徐志华担任公司第三届董事会成员，上述人员除徐志华先生为新任董事外，其余均为继任董事，任期三年，自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：

同意股数 12,764,957 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会应进行换届选举。现拟提名周浩、王迪继续担任公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：

同意股数 12,764,957 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2021-067

东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

方贺兵 董事 任职 2021 年 11 2021 年第五次临 审议通过
月 16 日 时股东大会

徐志华 董事 任职 2021 年 11 2021 年第五次临 审议通过
月 16 日 时股东大会

巩固 董事 任职 2021 年 11 2021 年第五次临 审议通过
月 16 日 时股东大会

周驰浩 董事 任职 2021 年 11 2021 年第五次临 审议通过
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