公告日期：2021-07-08

公告编号：2021-048

证券代码：871115 证券简称：昆汀科技 主办券商：财通证券
杭州昆汀科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 2 日以邮件方式发出

5.会议主持人：方贺兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于第二届董事会补选董事的议案》议案
1.议案内容：

公司原董事吴靓怡女士因个人原因辞去公司董事会董事职务。为保证公司正常的业务发展及经营管理，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名

公告编号：2021-048

邵烨凡为公司第二届董事会成员，任职期限至第二届董事会任期届满止，自 2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提请召开 2021 年第三次临时股东大会,详见股东大会通知公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
杭州昆汀科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议

杭州昆汀科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 8 日

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