公告日期：2021-04-30

证券代码：871115 证券简称：昆汀科技 主办券商：财通证券
杭州昆汀科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 13 日以邮件方式发出

5.会议主持人：方贺兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报 2020 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不存在回避表决情。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《杭州昆汀科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-023）及《杭州昆汀科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-022

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2020年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会审议 2021 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：
公司 2021 年度日常关联交易情况进行预计，主要为（1）公司与股东天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司及其控股子公司（以下简称“桂发祥”）开展电商渠道业务和品牌服务等方面合作;（2）承租天津桂发祥十八街麻花食品股份有限
公司及其控股子公司的仓库（租赁期 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日） ；
（3）公司持股比例为 56%的杭州昆亮科技有限公司（以下简称“昆亮”）委托广州市伊亮日用品有限公司（持有昆亮 20%股权）提供加工服务；（4）关联方上海协信星光商业管理有限公司授权公司使用相关品牌许可，公司向其支付品牌授权使用费；（5）公司持股比例为 51%的浙江昆麦品牌管理有限公司（以下简称“昆麦”）向青岛奢品世家供应链有限公司（持有昆麦 49%股权）采购商品。

详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）……
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